Следствие установило, что к противоправной деятельности причастны 25 человек. Организовали схемы жительница Полтавской области и две жительницы Житомирской области, которые ранее уже фигурировали в подобных делах. Одна из групп представлялась медицинскими работниками и обещала «лекарство» от любых болезней, однако фактически клиентам присылали обычные биодобавки, не являющиеся лекарственными средствами.
Другая группа выдавала себя за экстрасенсы и тарологи. В ходе телефонных разговоров участники схемы выясняли личные проблемы людей и убеждали их приобрести «энергетически заряженные» амулеты, украшения и другие предметы для ритуалов.
Организаторы тщательно подбирали персонал, работавший дистанционно. Операторы обучались психологическим методам воздействия, другие работники отвечали за формирование заказов, а техническая команда обеспечивала бесперебойную работу оборудования.
Ежемесячно мошенники отправляли более двух тысяч посылок по всей стране. Стоимость одного заказа составляла от 2 до 12 тысяч гривен, а общая прибыль достигала 1,5–2 миллионов гривен в месяц.
Правоохранители провели 26 санкционированных обысков в 11 областях Украины с участием спецназовцев. В ходе следственных действий изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, оружие, более 35 тысяч долларов наличными, черновые записи и «товар», который реализовывали аферисты.
По фактам мошенничества и легализации доходов, полученных преступным путем, возбуждены уголовные производства. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрений и избрании мер, следственные действия продолжаются.
Кроме киберполиция предупреждает о новой мошеннической схеме, направленной прежде всего на пенсионеров. Злоумышленники распространяют в мессенджерах ложные сообщения об «изменении правил начисления выплат» и предлагают заполнить «официальные анкеты» на фишинговых сайтах, имитирующих ресурсы Пенсионного фонда.
Правоохранители отмечают, что государственные учреждения не собирают персональные данные через соцсети и советуют пользоваться только сайтами с доменом gov.ua.
