В Украине действует более 50 тысяч физических лиц-предпринимателей, привлеченных к незаконным финансовым схемам. Об этом заявил руководитель Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук.
«Предпочтительно это молодежь, то есть студенты, которые за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов. Их использование в комплексе с использованием персональных данных собственников может позволить уменьшить уплату налогов предприятиями реального сектора экономики ориентировочно на 70 млрд грн ежегодно. Мы уже имеем общие положительные наработки в этой сфере. налоговым правонарушением позволит это сделать и внедрить финансово-налоговый мониторинг предприятий, чтобы повысить эффективность нашей работы», – объяснил он.
В то же время, и.о. директора БЭБ Сергей Перхун отметил, что в рамках уголовных производств, ведущих Бюро, по решениям Госфинмониторинга только в течение текущего года было остановлено почти 30 миллионов гривен на счетах предприятий с признаками фиктивности.
Он предложил создание Центра противодействия налоговым правонарушениям. Такая структура будет действовать при участии БЭБ, Государственной налоговой службы и Государственной службы финансового мониторинга, с целью предотвращения схем использования ФЛП для уклонения от уплаты налогов и обналичивания.
