У Франції екснардепу Костянтину Жеваго вручили підозру у справі про виведення понад 500 млн грн з банку “Фінанси та Кредит”. Як повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко та Державне бюро розслідувань, процесуальні дії відбулися в Парижі за участю українських правоохоронців і французьких органів.
“У Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку “Фінанси та Кредит”, який перебуває у стані ліквідації”, – написав Руслан Кравченко.
Йдеться про Костянтина Жеваго, який є бенефіціаром банку “Фінанси та Кредит”. За інформацією слідства, він підозрюється у створенні та керівництві злочинною організацією, розтраті майна в особливо великих розмірах і легалізації незаконно отриманих доходів.
“Працівники ДБР спільно з прокурорами офісу генерального прокурора у межах міжнародного співробітництва вручили повідомлення про підозру українському олігарху, який є фігурантом справи про розтрату коштів банку “Фінанси та Кредит”, – зазначає ДБР.
Після вручення підозри Жеваго допитали як підозрюваного. За даними слідства, він тривалий час контролював понад 96% статутного капіталу банку та організував схему системного виведення коштів через підконтрольні компанії і закордонні фінансові установи. Йдеться про укладення фіктивних кредитних і гарантійних угод із подальшим виведенням і легалізацією грошей за межами України.
У матеріалах справи зазначається, що для таких операцій використовувалися, зокрема, кошти вкладників і рефінансування Національного банку України, які фактично спрямовувалися у приватних інтересах. Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн грн.
“Під час вручення підозри він заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування. Ми до цього були готові”, – зазначив Руслан Кравченко.
