У Німеччині правоохоронці викрили масштабну схему незаконного постачання європейських технологій подвійного призначення для російської оборонної промисловості в обхід санкцій. Як повідомляє Politico, у центрі розслідування опинилася компанія Global Trade з міста Любек, яку після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну очолив 39-річний бізнесмен “Нікіта С”.
Слідчі встановили, що фактичний контроль над фірмою здійснювала російська підсанкційна компанія “Коловрат”, яка працює на оборонно-промисловий комплекс РФ. Представники Росії мали доступ до електронної пошти німецької компанії та оформлювали замовлення по всій Європі під вигаданими іменами, видаючи діяльність за роботу легального бізнесу в ФРН.
Через обмеження на прямий експорт до Росії учасники схеми переправляли вантажі через треті країни, найчастіше через Туреччину. За даними слідства, між відправленням товарів з ЄС та їхнім прибуттям до Росії інколи минало лише кілька днів.
Йдеться про постачання мікроконтролерів, електронних компонентів, датчиків, осцилографів, механічних деталей, шарикопідшипників та іншого обладнання подвійного призначення. За інформацією слідства, ці товари отримували російські військові підприємства, зокрема Всеросійський науково-дослідний інститут автоматики, який пов’язаний із програмою створення ядерної зброї.
У внутрішньому листуванні фігуранти не приховували необхідності маскувати поставки.
Слідчі також з’ясували, що до роботи мережі були залучені логісти, бухгалтери та менеджери з продажу, які шукали постачальників по всій Європі. Частина з них працювала у Німеччині, інші — в Росії. У матеріалах справи зазначено, що деякі учасники чудово розуміли кінцевий пункт призначення товарів. “Товари потрібні в підсанкційній країні”, — прямо вказувалося в одному з повідомлень.
За даними слідства, через цю мережу пройшло близько 16 тисяч відправлень загальною вартістю понад 30 мільйонів євро. Викрити схему вдалося службі зовнішньої розвідки Німеччини (BND), співробітники якої проникли у внутрішню мережу “Коловрату” та змогли відстежити фінансові операції й листування зсередини.
Після тривалого спостереження “Нікіту С.” та кількох його спільників затримали. Їм інкримінують систематичне порушення експортного контролю та масштабне ухилення від санкцій. За законодавством Німеччини підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.
У документах слідства також йдеться, що це могла бути лише частина ширшої системи постачання критично важливих технологій до Росії. Окремо BND згадує компанію Rokem Services, яка через посередників, серед яких були Global Trade, турецька державна структура та “Коловрат”, намагалася отримати підсанкційне обладнання від німецької фірми.
“Передбачається, що це обладнання є комплектуючими для установок опріснення морської води, які також можуть використовуватися у військових цілях, зокрема на атомних підводних човнах”, – зазначив слідчий BND.
