Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили про підозру ще одному учаснику злочинної групи, очолюваної колишнім головою Фонду державного майна, який обіймав цю посаду у 2019-2021 роках. Також було оновлено раніше повідомлені підозри 11 членам угруповання. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці САП у Facebook.
Як зазначено, нову підозру висунуто співвласнику чеської компанії, через яку АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” продавала ільменітовий концентрат за заниженими цінами. Крім того, учасників групи звинувачують у легалізації злочинних доходів на суму понад 95 мільйонів гривень.
Слідство встановило, що дії підозрюваного співвласника чеської компанії кваліфікуються за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 – ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Інші члени угруповання, серед яких ексголова Фонду держмайна, підозрюються у скоєнні злочинів за ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
До складу злочинної організації, за даними САП, входили: колишній голова ФДМУ, якого слідство вважає організатором та керівником групи; його наближена особа; перший заступник голови ФДМУ у 2021 році; радник голови ФДМУ; керівники АТ “Одеський припортовий завод” у різні періоди; виконувач обов’язків керівника АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”; двоє власників компаній, які перемогли в аукціоні на ОПЗ; співвласник чеської компанії, що купувала продукцію ОГХК, та ще двоє осіб-співучасників.
Наразі досудове розслідування триває, і правоохоронці продовжують встановлювати інші можливі епізоди протиправної діяльності та осіб, які можуть бути причетні до злочинів.
У березні 2023 року, колишньому голові ФДМУ було повідомлено про підозру у створенні злочинного угрупування, яке у 2019-2021 роках привласнило понад 500 мільйонів гривень державних коштів. У листопаді того ж року САП і НАБУ розширили обвинувачення, включивши до справи легалізацію злочинних доходів на суму понад 10 мільярдів гривень.
У травні 2024 року Вищий антикорупційний суд заочно обрав колишньому голові Фонду держмайна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
