“АРМА взяло під контроль понад 2 млрд грн з рахунків онлайн-казино, пов’язаного з Росією”

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) отримало під свій контроль понад 2,2 мільярда гривень, заморожених на рахунках онлайн-казино, яке було пов’язане з представниками РФ. Про це повідомили пресслужби Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генпрокурора.

Згідно з поданням прокурорів Офісу Генерального прокурора, було накладено арешт на ці кошти. Гроші належали компаніям, що здійснювали діяльність онлайн-казино в Україні та мали зв’язки з російськими бізнесменами. За результатами слідства, прибутки від азартних ігор переказувалися на територію Росії через різні фінансові механізми, включаючи P2P перекази, платіжні системи та віртуальні активи.

ДБР проводить слідчі дії щодо схем легалізації доходів, отриманих від діяльності онлайн-казино. В ході розслідування було встановлено, що деякі компанії, які мали ліцензії на організацію азартних ігор в інтернеті, діяли за сприяння окремих співробітників правоохоронних органів та органів контролю.

Слідство підтвердило наявність зв’язків між цим онлайн-казино та представниками Росії, а також особами, які перебувають під санкціями. Кримінальне провадження відкрито за статтями, що стосуються фінансування дій, спрямованих на підрив конституційного ладу, легалізації незаконних доходів, створення та участі в злочинних організаціях, а також бездіяльності правоохоронців у протидії незаконній діяльності.

ДБР спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів для конфіскації арештованих і переданих АРМА активів на користь держави відповідно до санкційного законодавства. Ця операція стала результатом ефективної співпраці між ДБР, Державною службою фінансового моніторингу та АРМА у боротьбі з нелегальним гральним бізнесом і його зв’язками з країною-агресором.