БЕБ ініціює спецрозслідування в справі власниці Ibox bank про “відмивання” близько 5 млрд гривень
Бюро економічної безпеки під керівництвом Офісу Генпрокурора звернулось до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Ibox bank. Йдеться про “відмивання” близько 5 млрд грн для нелегальних казино, повідомляє пресслужба БЕБ.
“Під час слідства детективи встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням “міскодингу”. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Ibox bank. Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг”, – йдеться у повідомленні.
На підставі зібраних доказів детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку, зокрема його співвласниці, яку оголошено в розшук. Наразі вона переховується за кордоном. Матеріали кримінального провадження стосовно акціонерки Ibox bank та двох її пособниць виділено в окреме провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 “Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей” та ст. 209 “Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”.
Враховуючи переховування підозрюваних за кордоном, детективи, керуючись положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України “Загальні положення спеціального досудового розслідування”, звернулися до Личаківського районного суду міста Львова з відповідним клопотанням.
Спеціальне досудове розслідування проводиться на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо низки злочинів стосовно підозрюваного, за винятком неповнолітніх, який переховується від органів слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
