ЕСБУ инициирует специальное расследование по делу владельца банка Ibox об «отмывании» около 5 млрд грн
Бюро экономической безопасности под руководством Офиса Генпрокурора обратилось в суд с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы Ibox bank. Речь идет об «отмывании» около 5 млрд грн для нелегальных казино сообщает Пресс-служба БЭБ.
«В ходе следствия детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в Ibox bank. В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты. назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг», – говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств детективы БЭБ сообщили о подозрении чиновникам банка, в частности его совладелице, которая объявлена в розыск. Сейчас она скрывается за границей. Материалы уголовного производства в отношении акционерки Ibox bank и двух ее пособниц выделены в отдельное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 203-2 «Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей» и ст. 209 «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем».
Учитывая укрывательство подозреваемых за границей, детективы, руководствуясь положениями статьи 297-1 Уголовного процессуального кодекса Украины «Общие положения специального досудебного расследования», обратились в Лычаковский районный суд города Львова с соответствующим ходатайством.
Специальное досудебное расследование проводится на основании определения следователя судьи в уголовном производстве по ряду преступлений в отношении подозреваемого, за исключением несовершеннолетних, который скрывается от органов следствия и суда во избежание уголовной ответственности и/или объявлен в международный розыск.
