Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування в межах кримінального провадження та направили до суду обвинувальний акт щодо керівника Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Його обвинувачують в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також у видачі завідомо неправдивих офіційних документів.
Комбінат, про який ідеться, є одним із найбільших у світі, займається видобутком, переробкою та експортом залізної руди за межі України, а також є платником рентної плати за користування родовищем залізних руд. Підприємство входить до групи компаній Ferrexpo, кінцевим бенефіціарним власником якої є відомий мільярдер.
Слідчі встановили, що очільник ГЗК організував схему ухилення від сплати податків, вносячи неправдиві дані до офіційних документів підприємства. Зокрема, він навмисне занижував ціну залізорудної продукції під час експорту до афілійованих юридичних осіб-нерезидентів, зареєстрованих у країнах Європи та Близького Сходу. Такі дії призвели до втрати державним бюджетом понад 1,7 мільярда гривень податку на прибуток.
Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили керівнику гірничо-збагачувального комбінату про підозру за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України — це ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, учинене за попередньою змовою групою осіб.
На сьогодні досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт передано до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
