Державне бюро розслідувань спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрили та повідомили про підозру учасникам масштабної схеми незаконного заволодіння нерухомістю компанії “Київміськбуд” на суму понад 282 млн гривень.
Організатори та механізм схеми
Організаторами схеми виступили бізнесмен, який є власником одного з підприємств-управителів фонду фінансування будівництва, та директор компанії, через яку проводилися платежі за купівлю нерухомості. Зловмисники підробляли документи та без відома забудовника здійснювали продаж майнових прав на об’єкти нерухомості підконтрольним особам.
Слідчі дії та підозри
Правоохоронці провели 29 обшуків у Києві та Київській області, під час яких вилучили речові докази. Організатору схеми повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи організацію протиправного заволодіння майном та несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом. Директору підприємства інкримінується пособництво у протиправному заволодінні майном.
Запобіжні заходи та подальше розслідування
Організатору схеми обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 282,6 млн гривень. Щодо інших фігурантів вирішується питання про застосування запобіжних заходів.
У ході розслідування також викрито працівника податкової служби та співробітника державного банку, які надавали фігурантам схеми конфіденційну інформацію. Їм повідомлено про підозру у несанкціонованих діях з інформацією та її розповсюдженні.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
