Працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино “PIN-UP”. Його підозрюють у відмиванні російських грошей, повідомляє пресслужба ДБР.
“У ході слідства встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, є громадяни російської федерації.
Затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”,— йдеться в повідомленні.
У межах розслідування діяльності цього онлайн-казино співробітники Державного бюро розслідувань разом з прокурорами Офісу Генерального прокурора та Державною службою фінансового моніторингу України виявили факти сприяння компанією державі-агресору.
Було документально підтверджено зв’язки онлайн-казино з представниками РФ та підсанкційними суб’єктами в Україні. Також встановлено, що фінансові потоки цієї компанії спрямовувалися на наповнення бюджету агресора та підтримку діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.
Працівники ДБР здійснили комплекс процесуальних заходів, зокрема технічних, із залученням експертів. Результати розслідування підтвердили негативний вплив функціонування цього онлайн-казино на боєздатність Сил Оборони України.
Також встановлено, що особи, пов’язані з діяльністю казино, ведуть бізнес на території так званої “ЛНР”, що сприяє фінансуванню ворога. Крім того, особа, яка контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів так званої “СВО”. Досудове розслідування також засвідчило, що онлайн-казино продовжує свою роботу в Росії та на російських вебресурсах.
На підставі зібраних доказів у межах провадження було повідомлено про підозру Голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Їм інкримінують пособництво державі-агресору, а також незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
