Сотрудники ДБР задержали директора компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино «PIN-UP». Его подозревают в отмывании российских денег, сообщает Пресс-служба ДБР.
«В ходе следствия установлено, что реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, являются граждане российской федерации.
Задержанному доложено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей»,– говорится в сообщении.
В рамках расследования деятельности онлайн-казино сотрудники Государственного бюро расследований вместе с прокурорами Офиса Генерального прокурора и Государственной службой финансового мониторинга Украины выявили факты содействия компанией государству-агрессору.
Были документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями РФ и подсанкционными субъектами в Украине. Также установлено, что финансовые потоки этой компании были направлены на наполнение бюджета агрессора и поддержку деятельности, связанной с вооруженной агрессией против Украины.
Сотрудники ДБР осуществили комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением экспертов. Результаты расследования подтвердили негативное влияние функционирования онлайн-казино на боеспособность Сил Обороны Украины.
Также установлено, что лица, связанные с деятельностью казино, ведут бизнес на территории так называемой ЛНР, что способствует финансированию врага. Кроме того, лицо, контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения финансировало ветеранов так называемой «СВО». Досудебное расследование также подтвердило, что онлайн-казино продолжает свою работу в России и на российских вебресурсах.
На основании собранных доказательств в рамках производства было доложено о подозрении Председателю и члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Им инкриминируют пособничество государству-агрессору, а также незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.
