Працівники Державного бюро розслідувань завершили слідство у кримінальному провадженні щодо фактичного власника ТОВ «Краснолиманське», яке входить до складу групи компаній «Укрдонінвест». Йому закидають організацію злочинної групи, внаслідок чого держава зазнала збитків на 2 мільярди гривень.
За версією слідства, підприємець разом з довіреною особою, директором підприємства та головним бухгалтером створили злочинне угруповання. Вони паралізували діяльність державного підприємства «ВК «Краснолиманська» та фактично довели його до фінансової неспроможності.
Оскільки держшахта технічно не мала змоги самостійно видобувати вугілля, вона була змушена співпрацювати з приватною компанією, яку контролював обвинувачений. Скориставшись цією залежністю, він вибудував схему з використанням податкових пільг, завдяки чому кошти до державного бюджету не надходили, а саме підприємство накопичувало борги.
Водночас приватна структура користувалася майном і обладнанням державної компанії без жодної компенсації. Керівництво шахти не вживало жодних заходів для відшкодування збитків чи припинення незаконної діяльності. У результаті держава несла витрати у вигляді штрафів і пені, тоді як компанії, пов’язані з бізнесменом, отримували систематичні виплати.
Надалі отримані кошти легалізувалися через угоди з нерухомістю та цінним майном.
Обвинувачення стосується таких правопорушень:
- створення та керівництво злочинною організацією (ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України);
- ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України);
- легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України);
- доведення підприємства до банкрутства (ст. 219 КК України).
Сумарна максимальна санкція за цими статтями передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.
