Протягом року Державна служба фінансового моніторингу отримала 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають перевірці. Загальна сума виявлених операцій склала 62,5 млрд гривень, повідомляє платформа “Опендатабот”.
Згідно з даними, 99% повідомлень надходять від банків, тоді як решта – від небанківських установ, таких як кредитні спілки, страхові компанії та ломбарди. За результатами перевірок понад 1 000 матеріалів було передано до відповідних правоохоронних органів. Загальна сума виявлених операцій склала 62,5 млрд гривень.
Найбільше матеріалів було направлено до Національної поліції – 31% (323 справи). Ще 27% (289 матеріалів) передано до СБУ, а 15% (156 матеріалів) – до НАБУ. Загальна сума справ, переданих у ці три органи, оцінюється у 37,39 млрд гривень.
З початку повномасштабного вторгнення в 3,3 раза зросла кількість матеріалів, переданих до ДБР – 11% (118 справ). Водночас кількість матеріалів, направлених до Податкової служби, скоротилася у 2,5 раза – до 95 справ. Найменше матеріалів передано до Офісу Генерального прокурора – 7% (71 справа). Ще 1 матеріал було направлено до розвідки.
