В течение года Государственная служба финансового мониторинга получила 1750940 сообщений о подлежащих проверке финансовых операциях. Общая сумма выявленных сделок составила 62,5 млрд гривен, сообщает платформа «Опендатабот».
Согласно данным, 99% сообщений поступают от банков, в то время как остальные – от небанковских учреждений, таких как кредитные союзы, страховые компании и ломбарды. По результатам проверок более 1000 материалов было передано в соответствующие правоохранительные органы. Общая сумма выявленных сделок составила 62,5 млрд гривен.
Больше всего материалов было направлено в Национальную полицию – 31% (323 дела). Еще 27% (289 материалов) передано в СБУ, а 15% (156 материалов) – в НАБУ. Общая сумма дел, переданных в эти три органа, оценивается в 37,39 млрд. гривен.
С начала полномасштабного вторжения в 3,3 раза выросло количество материалов, переданных в ДБР – 11% (118 дел). В то же время количество материалов, направленных в Налоговую службу, сократилось в 2,5 раза – до 95 дел. Меньше всего материалов передано в Офис Генерального прокурора – 7% (71 дело). Еще один материал был направлен в разведку.
