Європейський Союз розглядає можливість внесення Росії до свого “сірого списку” країн з недостатнім контролем у сфері протидії відмиванню грошей. Про це повідомляє Financial Times.
Представники Європейської Комісії підтвердили, що питання додавання Росії до цього переліку наразі опрацьовується. Більшість депутатів Європейського парламенту також підтримують такий крок. Остаточного рішення з цього приводу поки що не ухвалено.
Для затвердження повного складу “сірого списку” необхідна підтримка більшості євродепутатів. Очікувалося, що список буде оприлюднений уже цього тижня, однак Єврокомісія перенесла оголошення через “адміністративні/процедурні причини”. Речник Єврокомісії зазначив, що ухвалення списку може відбутися вже на початку наступного тижня.
“Сірий список” Європейського Союзу зазвичай узгоджується з переліком, який формує Група з фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) — міжурядова структура, що займається протидією фінансуванню тероризму та відмиванню грошей.
Включення країни до “сірого списку” має репутаційні наслідки й зобов’язує фінансові установи проводити додаткову перевірку при здійсненні операцій із суб’єктами, пов’язаними з юрисдикціями зі списку. Це тягне за собою зростання витрат для таких транзакцій. У попередній редакції списку фігурували, зокрема, Алжир, Ангола, Кенія, Кот-д’Івуар, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал і Венесуела.
