Європейська комісія внесла РФ до списку держав з високим ризиком відмивання коштів та фінансування тероризму
Європейська комісія ухвалила рішення щодо внесення Росії до “сірого списку” держав з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Про це повідомляє Politico.
Попередньо група FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) після початку повномасштабного вторгнення призупинила членство Росії, однак не включила її до свого “сірого списку “. За даними джерел, протидія цьому надходила від країн БРІКС – Бразилії, Індії, Китаю та Південної Африки.
Україна надала докази, які вказували на причетність Росії до схем відмивання коштів, але на рівні FATF рішення ухвалено не було. Європейські законодавці неодноразово наголошували на необхідності втручання Комісії та прийняття рішення самостійно, оскільки процес блокувався FATF.
Politico повідомляє, що редакція ознайомилася з проєктом рішення Єврокомісії, який буде додатком до оновленого “сірого списку” і включатиме Росію як країну високого ризику.
Включення до списку зобов’язує фінансові установи ЄС посилено перевіряти всі транзакції, пов’язані з Росією, навіть попри вже чинні санкції проти РФ. Рішення ухвалюється на тлі спроб Комісії подолати опір Бельгії, яка блокує використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку України.
До цього часу ЄС у більшості випадків керувався рішеннями FATF, проте з 2024 року в блоці запрацював власний орган – AMLA (EU Anti-Money Laundering Authority). З липня 2027 року AMLA братиме участь у формуванні та оновленні “сірого списку” ЄС.
