Генпрокуратура скерувала до суду справу проти посадовиці банку, яку підозрюють у виведення $20 млн в перший день повномасштабної війни

Офіс Генерального прокурора передав до суду справу щодо посадовиці комерційного банку, яку обвинувачують у причетності до незаконного виведення 20 мільйонів доларів США з рахунку компанії “Укртатнафта” у перший день повномасштабного вторгнення Росії.

Обвинувальний акт скеровано стосовно заступниці керівника департаменту одного з банків. Її обвинувачують у приховуванні злочину, внаслідок якого з рахунків великої нафтопереробної компанії, яка нині перебуває у державній власності, було незаконно виведено 20 мільйонів доларів.

Слідство встановило, що в день початку повномасштабної агресії організована група осіб під керівництвом члена наглядової ради підприємства, використовуючи підроблений контракт на постачання сирої нафти та фіктивні платіжні документи, перерахувала зазначену суму на рахунок іноземної компанії, підконтрольної організатору.

Банківська посадовиця, яка діяла у змові з групою, внесла неправдиві відомості до копії підробленого контракту, вказавши, що документ надійшов до банку раніше. Окрім цього, вона знищила справжні екземпляри контракту та платіжних документів, що дозволило приховати сліди незаконної операції. Іншим фігурантам справи раніше вже було оголошено про підозру. Вони наразі переховуються за кордоном і перебувають у міжнародному розшуку.