НАБУ і САП викрили конвертаційний центр з оборотом 15 млрд гривень, до якого причетний ексочільник Державної податкової служби

НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили колишнього керівника Державної податкової служби України та заступницю начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яких підозрюють у зловживанні службовим становищем в інтересах злочинної організації.

За інформацією Центру протидії корупції, йдеться про Євгена Олейнікова та Наталію Новоженіну.

За версією слідства, учасники схеми створили конвертаційний центр і залучили понад 200 підконтрольних компаній для мінімізації податкових платежів. Підприємства-учасники оформлювали фіктивні податкові накладні про господарські операції з реальними компаніями, реєстрували їх у Єдиному реєстрі податкових накладних, після чого ці документи використовувалися для зменшення податкових зобов’язань реальних бізнесів.

Упродовж 2020–2023 років через конвертаційний центр було оформлено податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів і послуг на загальну суму 15 мільярдів гривень, а сума “схемного” ПДВ перевищила 2,3 мільярда гривень.

Слідчі встановили, що тодішній виконувач обов’язків голови ДПС сприяв безперешкодній роботі конвертаційного центру, а заступниця начальника податкової у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь фіктивних компаній. У результаті державний бюджет недоотримав 147 мільйонів гривень.

Організатори діяли з високим рівнем координації та конспірації — використовували закордонні сервери для зберігання документів, VPN-налаштування для приховування IP-адрес, іноземні номери телефонів, а також підкуп і тиск на підставних посадових осіб компаній. Детективи вилучили та дешифрували облік неправомірної вигоди, яку отримували посадові особи податкової. Загалом про підозру повідомлено 11 особам.

Кримінальні правопорушення кваліфіковано за ч. 1 і 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду за межі України відповідно до ст. 208 КПК України. Досудове розслідування проводилося за оперативного супроводу Служби безпеки України.