НАБУ и САП разоблачили конвертационный центр с оборотом 15 млрд гривен, к которому причастен эксочельщик Государственной налоговой службы

НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили бывшего руководителя Государственной налоговой подозреваемых в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации.

По информацией Центра противодействия коррупции, речь идет о Евгении Олейникове и Наталии Новоженине.

По версии следствия, участники схемы создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для минимизации налоговых платежей. Предприятия-участники оформляли фиктивные налоговые накладные о хозяйственных операциях с реальными компаниями, регистрировали их в Едином реестре налоговых накладных, после чего эти документы использовались для уменьшения налоговых обязательств реальных бизнесов.

На протяжении 2020–2023 годов через конвертационный центр были оформлены налоговые накладные с ложными данными по поставкам товаров и услуг на общую сумму 15 миллиардов гривен, а сумма схемного ” НДС превысила 2,3 миллиарда гривен.

Следователи установили, что тогдашний исполняющий обязанности главы ГНС способствовал беспрепятственной работе конвертационного центра, а заместитель начальника налоговой в Полтавской области, которая возглавляла комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу фиктивных компаний. В результате государственный бюджет недополучил 147 миллионов гривен.

Организаторы действовали с высоким уровнем координации и конспирации – использовали зарубежные серверы для хранения документов, VPN-настройки для скрытия IP-адресов, иностранные номера телефонов, а также подкуп и давление на подставных должностных лиц компаний. Детективы изъяли и дешифровали учет неправомерной выгоды, получаемой должностными лицами налоговой. В общей сложности о подозрении сообщено 11 лицам.

Уголовные правонарушения квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса. Руководитель конвертационного центра задержан при попытке выезда за пределы Украины в соответствии со ст. 208 УПК РФ. Досудебное расследование проводилось при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины.