НАБУ повідомило про початок фінрозслідування в операції “Мідас” з залученням іноземних правоохоронців та Держфінмоніторингу

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) після завершення негласного етапу та проведення обшуків у межах справи про корупцію в енергетичній сфері “Мідас” переходить до фінансового розслідування. Для цього необхідною буде співпраця з іноземними правоохоронними органами та Державною службою фінансового моніторингу, повідомив директор НАБУ Семен Кривонос.

“Уявіть собі транзакції, які відбувалися в цьому ‘офісі’ (де фігуранти обговорювали схеми та розподіляли гроші) і тепер що потрібно зробити? Потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордоном”, — пояснив Кривонос.

За його словами, наявна інформація свідчить, що фігуранти часто користувалися криптовалютою, що додатково ускладнює слідство.

“Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн. Можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення спільних слідчих груп, що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність”, — зазначив директор НАБУ.

Він також підкреслив важливість взаємодії з Держфінмоніторингом та водночас визнав, що за кількома чутливими справами Бюро вже “аномально довгий час” очікує на відповідь від цього органу. За його словами, НАБУ надсилатиме велику кількість запитів, щоб Держфінмоніторинг встановив транзакції, які відбувалися.

“Служба фінансового моніторингу — це фінансова розвідка, яка взаємодіє з фінансовими розвідками інших наших країн-партнерів і може в оперативному плані отримувати рух коштів і підозрілі транзакції, які мають ознаки легалізації відмивання коштів”, — пояснив директор НАБУ.

Він нагадав, що під час документування було встановлено факт проходження через “офіс” близько $100 млн, і кошти в значних обсягах виводилися за кордон.

“Це те, що ми встановили оперативним шляхом. Це може бути набагато більше”, — наголосив він, підкреслюючи важливість фінансового розслідування.

Кривонос також зазначив, що під час обшуків були вилучені важливі документи, які дають уявлення про рух коштів, але необхідно остаточно з’ясувати, куди ці гроші перераховувалися, як їх конвертували, можливо, у нерухомість чи інші активи за кордоном.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко, своєю чергою, повідомив, що слідству потрібно ще розшифрувати понад 30 кличок, якими користувалися учасники схем:

“Це не один, не два і не три десятки. Це можуть бути та посадові особи, і просто люди, які користувалися послугами цього “офісу”.

Керівники САП та НАБУ також повідомили, що на записах є розмови про ймовірну причетність до справи інших правоохоронних органів, однак наголосили, що серед них немає Служби безпеки України.