НАБУ сообщило о начале финрасследования в операции «Мидас» с привлечением иностранных правоохранителей и Госфинмониторинга
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) после завершения негласного этапа и проведения обысков в рамках дела о коррупции в энергетической сфере «Мидас» переходит к финансовому расследованию. Для этого необходимо будет сотрудничество с иностранными правоохранительными органами и Государственной службой финансового мониторинга, сообщил директор НАБУ Семен Кривонос.
«Представьте себе транзакции, которые происходили в этом ‘офисе’ (где фигуранты обсуждали схемы и распределяли деньги) и теперь что нужно сделать? Нужно отследить движение средств через государственные или частные банки, движение средств за границей», — объяснил Кривонос.
По его словам, имеющаяся информация свидетельствует, что фигуранты часто пользовались криптовалютой, дополнительно усложняющей следствие.
«Нам нужна будет помощь правоохранителей других стран. Возможно, нужно будет решать вопрос о создании совместных следственных групп, демонстрировавших в кейсах о коррупции очень высокую свою эффективность», – отметил директор НАБУ.
Он также подчеркнул важность взаимодействия с Госфинмониторингом и одновременно признал, что по нескольким чувствительным делам Бюро уже «аномально долгое время» ожидает ответа от этого органа. По его словам, НАБУ будет направлять большое количество запросов, чтобы Госфинмониторинг установил происходившие транзакции.
«Служба финансового мониторинга — это финансовая разведка, которая взаимодействует с финансовыми разведками других наших стран-партнеров и может в оперативном плане получать движение средств и подозрительные транзакции, имеющие признаки легализации отмывания средств», – объяснил директор НАБУ.
Он напомнил, что во время документирования был установлен факт прохождения через «офис» около $100 млн, и средства в больших объемах выводились за границу.
«Это то, что мы установили оперативным путем. Это может быть гораздо больше», — подчеркнул он, подчеркивая важность финансового расследования.
Кривонос также отметил, что в ходе обысков были изъяты важные документы, которые дают представление о движении средств, но необходимо окончательно выяснить, куда эти деньги перечислялись, как их конвертировали, возможно, в недвижимость или другие активы за границей.
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко, в свою очередь, сообщил, что следствию нужно еще расшифровать более 30 кличек, которыми пользовались участники схем:
Это не один, не два и не три десятка. Это могут быть и должностные лица, и просто люди, которые пользовались услугами этого «офиса».
Руководители САП и НАБУ также сообщили, что на записях есть разговоры о возможной причастности к делу других правоохранительных органов, однако подчеркнули, что среди них нет Службы безопасности Украины.
