Національне антикорупційне бюро України під час розслідування справи про ймовірні розкрадання на будівництві фортифікацій виявило схему відмивання коштів через українські та іноземні компанії. Про це повідомив народний депутат України від партії «Голос» Ярослав Железняк.
За його словами, у жовтні минулого року в межах провадження детективи провели обшуки в одному з приміщень у Києві на вулиці Молдовській. Там виявили 278,05 тисячі доларів, 3,343 мільйона гривень, документи першого заступника голови Державної служби фінансового моніторингу Богдана Корольчука, а також реєстраційні документи, печатки та довіреності низки компаній і фізичних осіб-підприємців.
Ідеться про 11 українських юридичних осіб, 12 фізичних осіб-підприємців, сім іноземних компаній, а також структури, зареєстровані на Кіпрі, у Чехії та на Британських Віргінських островах. НАБУ, за словами депутата, встановило, що з 1 січня 2024 року до 21 січня 2026 року на рахунки цих компаній надходили кошти за нібито товари та послуги.
«Надалі такі кошти перераховувались між рахунками вказаних підприємств і акумулювалися на окремих рахунках, після чого конвертувалися у валюту та виводились на рахунки фірм-нерезидентів», — зазначив Железняк.
Депутат також звернув увагу на назви окремих компаній, які, за його словами, були схожими на назви відомих міжнародних IT-компаній, однак юридично не мали до них стосунку.
«Саме тому їх так назвали, щоб у вас не викликало ніякого сумніву», — додав Железняк.
За даними депутата, схема діяла і після того, як Філіп Пронін очолив Державну службу фінансового моніторингу. Наразі досудове розслідування у справі триває.
