У грудні 2025 року Національний банк України застосував штрафні санкції до п’яти банків за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства. Про це повідомила пресслужба НБУ.
Найбільше покарання отримало «АТ “Міжнародний інвестиційний банк”», власником якого є Петро Порошенко. Регулятор наклав штраф у 13,51 млн грн за неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу та недоліки під час перевірки клієнтів. Окремо банк був оштрафований ще на 1 млн грн за порушення у сфері валютного нагляду, зокрема через несвоєчасне надання інформації та документів на запити НБУ.
Штраф у розмірі 10 млн грн отримав «АТ “Таскомбанк”», що належить Сергію Тігіпку. Причиною стало неналежне виконання обов’язку застосовувати ризикоорієнтований підхід у діяльності банку.
Державний «Ощадбанк» був оштрафований на 5,5 млн грн, а «АТ “Мотор-Банк”» — на 3 млн грн. Найменший штраф, у 200 тис. грн, регулятор наклав на «АБ “Кліринговий дім”», пов’язаний з Юлією Льовочкіною.
Крім того, Національний банк України застосував до «АТ “Укрпошта”» захід впливу у вигляді письмового застереження через виявлені порушення законодавства на платіжному ринку.
