НБУ наклав штрафи на Moneyveo, Швидко Гроші та Юнекс Банк на мільйони гривень
Регулятор з'ясував, що фінустанови належним чином не виконували вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації і відмиванню доходів.
5 липня Нацбанк України ввів санкції відносно одразу трьох фінансових установ в Україні. Штрафи на мільйонні суми отримали Moneyveo, “Швидко Гроші” та Юнекс Банк. Усі вони були покарані за порушення правил фінансового моніторингу. Про це інформує пресслужба НБУ.
Зокрема вказується, що штрафи отримали небанківські фінансові компанії Moneyveo та “Швидко Гроші”, а також Юнекс Банк.
Розмір штрафіі становить:
- Moneyveo: понад 13 мільйонів гривень
- “Швидко Гроші” (ТОВ “СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР”): понад 6 мільйонів гривень
- Юнекс Банк: 3,86 мільйона гривень
- Європромбанк: 51 тисяча гривень.
Співробітники НБУ з’ясували, шо згадані вище установи належним чином не дотримувалися вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Крім того, Національний банк України (НБУ) підтвердив плани щодо запровадження обмеження на перекази коштів з картки на картку (P2P, person-to-person). Зараз продовжуються переговори з волонтерами з метою знайти оптимальне рішення, яке допоможе мінімізувати негативний вплив на громадян та волонтерські організації. Офіційні подробиці щодо лімітів та дати запровадження обмежень НБУ обіцяє повідомити згодом.
Згідно з політикою НБУ стосовно скорочення проблемної заборгованості державних банків, ПриватБанк анонсував продаж проблемних карткових кредитів на загальну суму 4,8 млрд грн до кінця 2024 року. Ці кредити отримали фізичні особи без застави в минулі роки. Вони були визнані безнадійними.
