Правоохоронні органи виявили двох нових осіб, причетних до масштабної схеми привласнення коштів державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна”, збитки від якої оцінюються у понад 450 мільйонів гривень. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
Підозру було висунуто двом особам, які сприяли реалізації цієї схеми, за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Слідство встановило, що у 2013 році керівник комбінату через підставних осіб зареєстрував естонську компанію для постачання матеріалів, необхідних для виготовлення державних документів, таких як паспорти та ID-карти.
Ця компанія-прокладка закуповувала матеріали безпосередньо у виробників, але перепродавала їх держпідприємству за цінами, завищеними у 4-6 разів. У результаті організатори схеми заволоділи державними коштами на суму майже пів мільярда гривень.
Частина цих коштів була легалізована через офшорні компанії, підконтрольні керівнику. Окрім того, підозрюваний зареєстрував права інтелектуальної власності на захисні елементи українських паспортів на підконтрольну закордонну компанію, що дозволило йому отримувати додаткові доходи з кожного виданого документа.
НАБУ також нагадало, що в липні 2023 року п’яти учасникам цієї схеми було висунуто підозри. Серед них – колишній директор “Поліграфічного комбінату”, ексначальник відділу, а також посібники з Естонії. Ефективність розслідування забезпечила міжнародна слідча група за участі слідчих з України, Естонії та Франції під керівництвом Євроюсту.
