Правоохранительные органы выявили двух новых лиц, причастных к масштабной схеме присвоения средств государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина», ущерб от которого оценивается более чем в 450 миллионов гривен. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Подозрение было выдвинуто двум лицам, способствовавшим реализации этой схемы, по ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Следствие установило, что в 2013 году руководитель комбината через подставные лица зарегистрировал эстонскую компанию для поставки материалов, необходимых для изготовления государственных документов, таких как паспорта и ID-карты.
Эта компания-прокладка закупала материалы непосредственно у производителей, но перепродавала их госпредприятию по ценам, завышенным в 4-6 раз. В результате организаторы схемы завладели государственными средствами на сумму около полумиллиарда гривен.
Часть этих средств была легализована через оффшорные компании, подконтрольные руководителю. Кроме того, подозреваемый зарегистрировал права интеллектуальной собственности на защитные элементы украинских паспортов на подконтрольную зарубежную компанию, что позволило получать дополнительные доходы из каждого выданного документа.
НАБУ также напомнило, что в июле 2023 года пяти участникам этой схемы были выдвинуты подозрения. Среди них бывший директор «Полиграфического комбината», эксначальник отдела, а также пособия из Эстонии. Эффективность расследования обеспечила международная следственная группа с участием следователей из Украины, Эстонии и Франции под руководством Евроюста.
