Фінансова компанія NovaPay була оштрафована Національним банком України на 90,6 мільйона гривень через порушення вимог фінансового моніторингу. Про це повідомила пресслужба НБУ.
Штраф накладено за низку порушень, зокрема за неналежну організацію системи протидії відмиванню коштів, слабке управління ризиками при запуску нових продуктів, неповну перевірку клієнтів, несвоєчасне виявлення підозрілих операцій та відмову надати документи на запити НБУ.
Крім того, компанії винесено два письмові застереження — за проведення валютних операцій без відповідної ліцензії Нацбанку та за недоліки в перевірці політично значущих осіб, неналежне супроводження платіжних операцій інформацією, а також порушення у веденні документації та звітності. NovaPay не планує оскаржувати рішення та сплатить штраф у повному обсязі.
“Наш фінансовий партнер – NovaPay – отримав рішення НБУ про штраф у розмірі 90 млн грн. Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу вас, наших клієнтів. Щоб запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора, NovaPay вже запровадив ряд змін, як от спостереження за кількістю і регулярністю отримання післяплат фізичними особами. А також посилює напрямки, на яких акцентував свою увагу регулятор”, – йдеться в заяві “Нової пошти”.
