Поліція викрила злочинну групу на чолі з екснардепом, яка ошукала інвестора нерухомості на понад 20 млн гривень
Національна поліція викрила організовану злочинну групу, очолювану колишнім народним депутатом, яка заволоділа коштами інвестора на понад 20 мільйонів гривень під час операції з купівлі нерухомості.
Інвестор сплатив повну вартість приміщення площею понад 760 квадратних метрів у центрі Києва, однак право власності на нього так і не отримав. Замість цього об’єкт кілька разів незаконно перепродавали через підконтрольні структури, спочатку українським компаніям, а потім — іноземній фірмі. Отримані кошти були виведені готівкою.
Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції задокументували повну схему злочину. Було встановлено, що компанії, залучені до схеми, створювались спеціально і входили до групи, яка належить ексдепутату Верховної Ради VII та VIII скликань. У межах розслідування правоохоронці встановили всі етапи — від фіктивних угод і змін власників до виведення грошей через офшори.
Обшуки, проведені за місцями проживання фігурантів, дозволили вилучити телефони, документи та цифрові носії, які містять докази координації дій, переміщення грошей і підготовки підроблених документів, пов’язаних із незаконним відчуженням майна.
Чотирьом особам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Йдеться про колишнього нардепа, директорку компанії-контрагента інвестора та двох осіб, які відповідали за юридичний і фінансовий супровід схеми. Санкції цих статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Двом підозрюваним суд уже оголосив клопотання про запобіжний захід у вигляді застави по 5 мільйонів гривень. Ще двоє фігурантів перебувають за кордоном, і наразі готуються документи для їх оголошення у міжнародний розшук.
Слідство триває, триває встановлення інших осіб, причетних до групи, додаткових епізодів злочинної діяльності та схем виведення коштів. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
