Українські правоохоронці спільно з молдовськими колегами затримали групу осіб, які шахрайським шляхом завдали збитків на суму 46 мільйонів гривень військовослужбовцям ЗСУ, їхнім родинам та волонтерам. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Києві.
Незаконну діяльність групи припинили слідчі Слідчого управління ГУНП у місті Києві разом з оперативниками кіберполіції Києва та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, у співпраці з Управлінням розслідувань “Центр” Національного інспекторату розслідувань Республіки Молдова.
За даними слідства, організував злочинну групу у 2023 році 34-річний уродженець Російської Федерації. Він розподілив ролі серед своїх спільників, які займалися постачанням SIM-карток українських мобільних операторів на територію Молдови, створенням фейкових оголошень на популярних електронних торговельних майданчиках, а також проведенням рекламних кампаній для просування своїх «послуг» через інтернет.
Підозрювані розміщували оголошення про продаж автомобілів для ЗСУ за зниженими цінами. Спілкуючись з потенційними клієнтами через месенджери, вони домовлялися про передоплату за доставку автомобілів з-за кордону в Україну або за купівлю дронів. Після цього зловмисники вимагали від клієнтів документи, що підтверджують їхню приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності. Отримавши гроші, шахраї знущалися з них, виголошували гасла на підтримку Росії, видаляли листування в месенджерах і блокували акаунти.
Слідство станом на зараз встановило 67 епізодів злочинної діяльності підозрюваних, а попередня сума завданих збитків перевищує 46 мільйонів гривень.
За інформацією Офісу Генерального прокурора України, правоохоронцям вдалося встановити щонайменше 27 учасників злочинного угруповання, більшість з яких перебуває на території Республіки Молдова. Зараз тривають дії щодо їх затримання.
Молдовські правоохоронці провели 23 обшуки, під час яких вилучено близько 61 тисячі доларів США готівкою, 20 елітних автомобілів, близько 5 кілограмів золота, мобільні телефони та банківські картки. В Україні проведено 13 обшуків, під час яких вилучено 3 автомобілі, мобільні телефони та банківські картки.
Молдовські правоохоронні органи висунули підозру в шахрайстві 9 громадянам України (за ч. 6 ст. 190 КК Республіки Молдова). Восьми з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Досудове розслідування триває.
