Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що через один із банків його країни було виведено близько $14 млрд. Про це повідомляє The Moscow Times, посилаючись на слова президента під час наради з питань боротьби з фінансовими злочинами.
“З точки зору закону, економіки і навіть політики це, на мій погляд, обурливий факт. На жаль, подібних випадків, пов’язаних із шахрайськими фінансовими схемами, як і раніше, чимало”, – сказав Токаєв.
За його словами, мова йде про понад 7 трлн тенге, які надійшли “з сусідньої країни”, що є натяком на Росію. Як повідомляли ЗМІ, ситуація стала більш гострою після посилення контролю у вересні минулого року щодо громадян Росії, які дистанційно оформляли банківські картки у Казахстані. Деяким із них було оголошено про розслідування, проведені казахстанськими органами.
За даними агентства з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану, у 2024 році понад 90% власників карток, які використовувалися для відмивання злочинних доходів, були нерезидентами. Було зафіксовано 6,2 тис. випадків використання так званих дроп-карт на суму 24 млрд тенге ($47 млн). Можливе залучення посередників, які допомагали громадянам Росії отримувати індивідуальні ідентифікаційні номери (ІІН) та відкривати рахунки у казахстанських банках.
