Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розкрили масштабну корупційну схему. Згідно з даними слідства, колишній голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров разом зі спільниками незаконно відмили 21 мільйон євро. Це викриття стало одним з найбільших корупційних скандалів в історії незалежної України.
Правоохоронці виявили схему легалізації понад 21 мільйона євро. У період з грудня 2015 по березень 2016 року, через спільника Насірова, було переказано більш ніж 13 мільйонів євро на рахунки компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Ці кошти були отримані як хабар від власника агрохолдингу за відшкодування ПДВ. З травня 2017 по квітень 2018 року ці гроші використали для придбання недобудованого житлово-офісного комплексу в центрі Києва, який згодом приносив прибуток з оренди та продажу нерухомості.
Наприкінці 2023 року було заарештовано 81 об’єкт нерухомості, що належав тестю Насірова, будівельному підприємцю Олександру Глімбовському, який був причетний до схем легалізації коштів. За даними слідства, додаткові 7,9 мільйона євро були “відмиті” через купівлю-продаж та агентські угоди в період з 2017 по 2018 рік. Підозри було висунуто близькій особі ексголови ДФС і його раднику. Наразі тривають заходи з встановлення обставин легалізації останньої частини хабаря у розмірі 5,5 мільйона доларів та причетних до цього осіб. Справу проти колишнього голови ДФС Насірова та його радника було передано до суду у травні минулого року. Насіров перебував під вартою з 31 жовтня 2022 року. У травні цього року за нього було внесено заставу у розмірі понад 55 мільйонів гривень.
