Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли масштабную коррупционную схему. Согласно данным следствия, бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вместе с сообщниками незаконно отмыли 21 миллион евро. Это разоблачение стало одним из самых больших коррупционных скандалов в истории независимой Украины.
Правоохранители выявили схему легализации более 21 миллиона евро. В период с декабря 2015 по март 2016 года, через сообщника Насирова, было переведено более 13 миллионов евро на счета компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эти средства были получены в качестве взятки от владельца агрохолдинга за возмещение НДС. С мая 2017 по апрель 2018 эти деньги использовали для приобретения недостроенного жилищно-офисного комплекса в центре Киева, который впоследствии приносил прибыль с аренды и продажи недвижимости.
В конце 2023 года был арестован 81 объект недвижимости, принадлежавший тестю Насирова, строительному предпринимателю Александру Глимбовскому, причастному к схемам легализации средств. По данным следствия, дополнительные 7,9 миллиона евро были «отмыты» из-за купли-продажи и агентских соглашений в период с 2017 по 2018 год. Подозрения были выдвинуты близкому лицу экспредседателя ДФС и его советнику. В настоящее время проходят мероприятия по установлению обстоятельств легализации последней части взятки в размере 5,5 миллиона долларов и причастных к этому лиц. Дело против бывшего главы ГФС Насирова и его советника было передано в суд в мае прошлого года. Насиров был под стражей с 31 октября 2022 года. В мае этого года за него был внесен залог в размере более 55 миллионов гривен.
