Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) совместно с СБУ и прокуратурой разоблачило преступную группу, наладившую незаконную хозяйственную деятельность в сотрудничестве с РФ, а полученные прибыли отмывала через цифровые активы. сообщила Пресс-служба АРМА.
По информации следствия, участники сделки поставляли товары широкого потребления на временно оккупированные территории Луганской области. Сначала продукцию закупали на подконтрольной Украине территории, а затем через страны Европы и Белоруссию переправляли в Россию, откуда она уже попадала на оккупированные территории.
На месте один из членов группировки, зарегистрированный как предприниматель в оккупационных структурах, сбывал товары через собственную сеть магазинов. АРМА удалось установить способ отмывания полученных доходов. Злоумышленники переводили деньги в цифровые активы, а затем обменивали наличные в Киеве. Общая сумма легализованных средств превысила 23 миллиона гривен.
«Возможности АРМА по розыску не ограничиваются лишь выявлением активов по всему миру. Наши специалисты помогают правоохранителям раскрывать самые дерзкие схемы преступников, в том числе сотрудничающих с государством-агрессором. Каждый, кто совершает преступления против Украины, должен понести экономическую ответственность за свои действия», – отметил заместитель Председателя АРМА Павел Великореченин.
В настоящее время досудебное расследование завершено, а организатор схемы и его сообщники уведомлены о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины относительно коллаборационной деятельности и отмывания доходов, полученных незаконным путем.
