Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) спільно з СБУ та прокуратурою викрило злочинну групу, яка налагодила незаконну господарську діяльність у співпраці з РФ, а отримані прибутки відмивала через цифрові активи. Про це повідомила пресслужба АРМА.
За інформацією слідства, учасники оборудки постачали товари широкого вжитку на тимчасово окуповані території Луганщини. Спочатку продукцію закуповували на підконтрольній Україні території, а потім через країни Європи та Білорусь переправляли до Росії, звідки вона вже потрапляла на окуповані території.
На місці один з членів угруповання, який був зареєстрований як підприємець в окупаційних структурах, збував товари через власну мережу магазинів. АРМА вдалося встановити спосіб відмивання отриманих прибутків. Зловмисники переводили гроші у цифрові активи, а потім обмінювали на готівку в Києві. Загальна сума легалізованих коштів перевищила 23 мільйони гривень.
“Можливості АРМА з розшуку не обмежуються лише виявленням активів по всьому світу. Наші фахівці допомагають правоохоронцям розкривати найзухваліші схеми злочинців, зокрема тих, хто співпрацює з державою-агресором. Кожен, хто чинить злочини проти України, має понести економічну відповідальність за свої дії”, – зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.
Наразі досудове розслідування завершено, а організатору схеми та його спільникам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо колабораційної діяльності та відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом.
