Бюро экономической безопасности Украины и Национальная полиция провели обыски в сети магазинов секонд-хенда и заявили о разоблачении масштабной схемы дробления бизнеса и уклонении от уплаты налогов. За Следствие установило, что более 200 магазинов по всей Украине фактически работали как единая компания. В то же время, продажа товаров оформлялась через физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных в разных регионах страны.
Правоохранители сообщили, что в течение 2023-2025 годов в схему привлекли 23 ФЛПов, через которых провели финансовые операции более чем на 231 миллион гривен. По предварительным оценкам, государственный бюджет мог недополучить более 38,6 миллионов гривен НДС.
Детективы БЭБ провели 23 обыска в пяти областях Украины. В ходе следственных действий изъяли носители информации о деятельности более 530 ФЛП за 2024-2026 годы. Расследование по делу продолжается.
