Бюро економічної безпеки України та Національна поліція провели обшуки у мережі магазинів секонд-хенду та заявили про викриття масштабної схеми дроблення бізнесу й ухилення від сплати податків. За даними правоохоронців, йдеться про мережу EconomClass.
Слідство встановило, що понад 200 магазинів по всій Україні фактично працювали як єдина компанія. Водночас продаж товарів оформлювали через фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих у різних регіонах країни.
За даними БЕБ, у схемі використовували сотні ФОПів, які отримували від 2 до 3 тисяч гривень на місяць за надання документів для реєстрації. Готівку з магазинів регіональні менеджери передавали через нелегальні пункти обміну валют.
Окрему роль у роботі схеми, за версією слідства, відігравало спеціально розроблене програмне забезпечення. Воно дозволяло працівникам магазинів вибірково фіскалізувати покупки залежно від поведінки клієнтів, а інформація зберігалася на закордонних серверах.
Правоохоронці повідомили, що упродовж 2023–2025 років до схеми залучили 23 ФОПів, через яких провели фінансові операції на понад 231 мільйон гривень. За попередніми оцінками, державний бюджет міг недоотримати понад 38,6 мільйона гривень ПДВ.
Детективи БЕБ провели 23 обшуки у п’яти областях України. Під час слідчих дій вилучили носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки. Розслідування у справі триває.
