НАБУ объявило подозрение семи фигурантам дела о масштабной коррупции в энергетической отрасли, среди которых бизнесмен и совладелец студии “Квартал 95” Тимур Миндич. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
По информации НАБУ и САП, разоблачена деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный бизнесмен и другие лица. Ее участники создали коррупционную схему влияния на работу стратегических государственных предприятий, в частности АО «НАЭК», «Энергоатом», с целью получения неправомерной выгоды и отмывания средств.
В настоящее время детективы задержали пятерых в соответствии со ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении семи членам организации, среди которых: бизнесмен — руководитель преступной структуры; бывший советник министра энергетики; исполнительный директор по физической защите и безопасности АО “НАЭК “Энергоатом”; а также четыре человека из “бэк-офиса” по легализации средств. Решается вопрос об избрании мер.
Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение взяток от контрагентов “Энергоатома” – в размере от 10% до 15% стоимости контрактов. Контрагентов заставляли платить «откаты», чтобы избежать блокирования платежей за предоставленные услуги или поставленную продукцию, или чтобы не потерять статус поставщика. Эта схема получила название “шлагбаум”.
К реализации схемы руководитель организации привлек бывшего заместителя председателя Фонда госимущества, который впоследствии стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите «Энергоатома». Используя свои служебные связи, они контролировали кадровые решения, процессы закупок и финансовые потоки в компании.
Фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом свыше 200 млрд грн осуществляли не официальные должностные лица, а посторонние лица без формальных полномочий, действовавших как “смотрящие”.
Функция легализации незаконно полученных средств была сосредоточена в отдельном офисе организации, расположенном в центре Киева. Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, фигурирующего в другом уголовном производстве НАБУ и САП.
В этом офисе осуществляли строгий учет денег, вели “черную бухгалтерию” и производили отмывание средств через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в том числе выдача наличных, происходила за пределами Украины. За свои “услуги” по легализации денег офис получал комиссию в виде процента от объема сделок. В общем из-за так называемой прачечной “ зафиксировано движение средств на сумму около 100 млн. долларов США.
Операция по документированию деятельности преступной группы продолжалась более 15 месяцев — с лета 2024 года. За это время детективы собрали большой массив доказательств и тысячи часов аудиозаписей, анализируемых сейчас НАБУ и САП.
К финальному этапу сделки был привлечен почти весь личный состав детективов бюро. По решению суда проведено более 70 обысков в Киеве и регионах, изъяты документы и значительные суммы наличных денег. Детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают устанавливать других участников организации. Следствие продолжается.
