НАБУ оголосило підозру семи фігурантам справи про масштабну корупцію в енергетичній галузі, серед яких бізнесмен і співвласник студії “Квартал 95” Тімур Міндіч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
За інформацією НАБУ та САП, викрито діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен та інші особи. Її учасники створили корупційну схему впливу на роботу стратегічних державних підприємств, зокрема АТ “НАЕК “Енергоатом”, із метою отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.
Наразі детективи затримали п’ятьох осіб відповідно до ст. 208 КПК України та повідомили про підозру семи членам організації, серед яких: бізнесмен — керівник злочинної структури; колишній радник міністра енергетики; виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ “НАЕК “Енергоатом”; а також четверо осіб із “бек-офісу” з легалізації коштів. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання хабарів від контрагентів “Енергоатому” — у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів. Контрагентів змушували сплачувати “відкати”, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги чи поставлену продукцію, або щоб не втратити статус постачальника. Ця схема отримала назву “шлагбаум”.
До реалізації схеми керівник організації залучив колишнього заступника голови Фонду держмайна, який згодом став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту “Енергоатому”. Використовуючи свої службові зв’язки, вони контролювали кадрові рішення, процеси закупівель і фінансові потоки в компанії.
Фактичне управління стратегічним підприємством із річним доходом понад 200 млрд грн здійснювали не офіційні посадовці, а сторонні особи без формальних повноважень, які діяли як “смотрящі”.
Функція легалізації незаконно отриманих коштів була зосереджена в окремому офісі організації, що розташовувався в центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, який фігурує в іншому кримінальному провадженні НАБУ і САП.
У цьому офісі здійснювали суворий облік грошей, вели “чорну бухгалтерію” та проводили відмивання коштів через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, відбувалася за межами України. За свої “послуги” із легалізації грошей офіс отримував комісію у вигляді відсотка від обсягу операцій. Загалом через так звану “пральню” зафіксовано рух коштів на суму близько 100 млн доларів США.
Операція з документування діяльності злочинної групи тривала понад 15 місяців — із літа 2024 року. За цей час детективи зібрали великий масив доказів і тисячі годин аудіозаписів, які зараз аналізуються НАБУ та САП.
До фінального етапу операції було залучено майже весь особовий склад детективів бюро. За рішенням суду проведено понад 70 обшуків у Києві та регіонах, вилучено документи й значні суми готівки. Детективи НАБУ та прокурори САП продовжують встановлювати інших учасників організації. Слідство триває.
