Бывшему заместителю начальника Киевской таможни объявили подозрение в легализации более двух миллионов долларов, которые, по версии следствия, он инвестировал в строительство гостиничного комплекса в Буковеле. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро.
Имя фигуранта официально не раскрывают, однако, по информации УП из правоохранительных органов, речь идет о бывшем заместителе начальника Киевской городской таможни Сергее Тупальском.
Следствие утверждает, что в течение 2020-2021 годов чиновник построил и ввел в эксплуатацию гостиничный комплекс с рестораном в селе Поляница Ивано-Франковской области.
По данным детективов, в строительство он вложил более двух миллионов долларов, происхождение которых не подтверждается легальными доходами семьи.
«Чтобы скрыть имущество, чиновник зарегистрировал объект недвижимости и земельные участки на своего родственника. Однако фактически и дальше продолжал контролировать бизнес», – говорится в сообщении.
Правоохранители также задокументировали, что в течение 2020-2025 годов он официально получал доход от работы гостиницы, что, по версии следствия, позволило окончательно легализовать неподтвержденные средства.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до срока.
