Колишньому заступнику начальника Київської митниці оголосили підозру у легалізації понад двох мільйонів доларів, які, за версією слідства, він інвестував у зведення готельного комплексу в Буковелі. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро.
Ім’я фігуранта офіційно не розкривають, однак, за інформацією УП із правоохоронних органів, мова йде про колишнього заступника начальника Київської міської митниці Сергія Тупальського.
Слідство стверджує, що упродовж 2020‒2021 років посадовець звів і ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця Івано-Франківської області.
За даними детективів, у будівництво він вклав понад два мільйони доларів, походження яких не підтверджується легальними доходами родини.
“Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес”, – говориться у повідомленні.
Правоохоронці також задокументували, що впродовж 2020‒2025 років він офіційно отримував дохід від роботи готелю, що, за версією слідства, дало змогу остаточно легалізувати непідтверджені кошти.
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також із конфіскацією майна.
