ДБР сообщило о подозрении олигарху Жеваго по делу вывода 519 млн грн из банка «Финансы и Кредит»
Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении украинскому олигарху Константину Жеваго. В этот раз его подозревают в выводе 519 млн грн из банка «Финансы и Кредит», который когда-то контролировал.
Об этом информирует ДБР.
По версии следствия, в 2007-2010 годах Жеваго создал преступную организацию, в состав которой входили члены правления банка. Эта группа с помощью незаконных схем выдала кредит подконтрольной компании Жеваго, а затем вывела эти средства на оффшорные счета олигарха.
В целом убытки банка «Финансы и Кредит» от действий Жеваго и его сообщников составили 1,4 млрд грн.
Кроме Жеваго, подозрения также получили бывший глава правления банка и его два заместителя. Им инкриминируют участие в преступной организации и хищении средств банка.
Это уже не первое подозрение, выдвигаемое Жеваго. Ранее его подозревали в растрате 113 млн долларов из того же банка «Финансы и Кредит», а также в незаконной добыче железной руды на Полтавском ГОКе.
В настоящее время Жеваго находится за границей. Украина добивается его экстрадиции, но французский суд первой инстанции отклонил эту просьбу.
Санкция статей, по которым подозревается Жеваго и его сообщники, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
На имущество Жеваго, а также связанных с ним юридических лиц наложен арест.
В расследовании ДБР сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики.
