ДБР повідомило про підозру олігарху Жеваго у справі виведення 519 млн грн з банку “Фінанси та Кредит”

Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру українському олігарху Костянтину Жеваго. Цього разу його підозрюють у виведенні 519 млн грн з банку “Фінанси та Кредит”, який він колись контролював.

Про це інформує ДБР.

За версією слідства, у 2007-2010 роках Жеваго створив злочинну організацію до складу якої входили члени правління банку. Ця група за допомогою незаконних схем видала кредит підконтрольній Жеваго компанії, а потім вивела ці кошти на офшорні рахунки олігарха.

Загалом збитки банку “Фінанси та Кредит” від дій Жеваго та його спільників сягнули 1,4 млрд грн.

Крім Жеваго, підозри також отримали колишній голова правління банку та його два заступники. Їм інкримінують участь у злочинній організації та розкрадання коштів банку.

Це вже не перша підозра, яка висувається Жеваго. Раніше його підозрювали у розтраті 113 млн доларів з того ж таки банку “Фінанси та Кредит”, а також у незаконному видобутку залізної руди на Полтавському ГЗК.

Наразі Жеваго перебуває за кордоном. Україна домагається його екстрадиції, але наразі французький суд першої інстанції відхилив це прохання.

Санкція статей, за якими підозрюють Жеваго та його спільників, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

На майно Жеваго, а також пов’язаних з ним юридичних осіб, накладено арешт.

У розслідуванні ДБР співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки.