Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили организованную преступную группу, которая мошенническим путем завладевала средствами банков и лизинговых компаний. Злоумышленники подделывали документы о наличии залогового имущества, чтобы получить кредиты и перепродажу.
Следствием установлено, что в группу входили четверо жителей Киева и области, а также их сообщник, ответственный за подлог технической документации. Схема действовала в течение пяти лет. В процессе оформления кредитов фигуранты отмечали в качестве залога несуществующую литейную линию с ограниченным производством стоимостью более 20 миллионов гривен.
Подозреваемые подделывали документацию, использовали украденные паспорта, создавали фиктивные предприятия и вносили ложные данные в бухгалтерскую и налоговую отчетность. Они установили связи с нотариусами, госрегистраторами и работниками финансовых учреждений, чтобы обеспечить видимость законности своих действий. За время существования схемы группа присвоила более 55 миллионов гривен.
В ходе обысков по месту жительства участников обнаружены фальшивые паспорта, печати, штампы, отпечатки нотариусов и госорганов, документы фиктивных фирм, поддельные договоры, шильды с технической маркировкой, мобильные устройства и электронные носители с информацией о фиктивных компаниях.
Четверым участникам группы сообщено о подозрении по статьям по мошенничеству, подделке документов и незаконных финансовых операций — в частности, по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 205-1, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины. Их пособнику объявлено подозрение по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины.
Суд избрал трем подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
