Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві викрили організовану злочинну групу, яка шахрайським шляхом заволодівала коштами банків та лізингових компаній. Зловмисники підробляли документи щодо наявності заставного майна, аби отримати кредити та здійснити перепродаж.
Слідством встановлено, що до групи входили четверо мешканців Києва та області, а також їхній спільник, відповідальний за фальсифікацію технічної документації. Схема діяла протягом п’яти років. У процесі оформлення кредитів фігуранти зазначали в якості застави неіснуючу ливарну лінію з обмеженим виробництвом, вартістю понад 20 мільйонів гривень.
Підозрювані підробляли документацію, використовували викрадені паспорти, створювали фіктивні підприємства та вносили неправдиві дані до бухгалтерської і податкової звітності. Вони налагодили зв’язки з нотаріусами, держреєстраторами та працівниками фінансових установ, щоб забезпечити видимість законності своїх дій. За час існування схеми група привласнила понад 55 мільйонів гривень.
У ході обшуків за місцем проживання учасників виявлено фальшиві паспорти, печатки, штампи, відбитки нотаріусів і держорганів, документи фіктивних фірм, підроблені договори, шильди з технічним маркуванням, мобільні пристрої та електронні носії з інформацією про фіктивні компанії.
Чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру за статтями щодо шахрайства, підробки документів і незаконних фінансових операцій — зокрема, за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 205-1, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України. Їхньому пособнику оголошено підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.
Суд обрав трьом підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.
