ГБР передало в суд дело против бывших топ-менеджеров банка «Финансы и Кредит» за финансовые злоупотребления (видео)
Работники ГБР под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора завершили расследование уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров банка «Финансы и Кредит», которых подозревают в растрате имущества банка на сумму более 608 миллионов гривен в составе преступной группировки.
Обвинительный акт был передан в суд.
Расследование установило, что один из акционеров банка в период с 2007 по 2015 год организовал незаконную схему кредитования компаний, которые ему подконтрольны, для вывода банковских средств на оффшорные счета с целью дальнейшей легализации. Функционирование этой схемы поддерживали доверенные лица и лояльные акционеру чиновники банка.
В одном из эпизодов этой деятельности банк понес убытки на сумму более 608 миллионов гривен из-за кредитования компании, контролируемой акционером.
Чтобы придать своим действиям законный вид и скрыть незаконное происхождение средств, участники преступной группировки в течение пяти лет заключили более сотни дополнительных соглашений к основному кредитному договору, безосновательно повышая кредитный лимит для заемщика. При этом банк не получил ни одного ликвидного залога.
Бывших руководителей банка обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьей 255 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации) и статьей 191 УК Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением в составе преступной группировки).
Фигурантам грозит до 12 лет заключения, лишение права занимать определенные должности на три года и конфискация имущества.
