ДБР передало до суду справу проти колишніх топменеджерів банку “Фінанси та Кредит” за фінансові зловживання (відео)

Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора завершили розслідування кримінальної справи стосовно колишніх топменеджерів банку “Фінанси та Кредит”, яких підозрюють у розтраті майна банку на суму понад 608 мільйонів гривень у складі злочинного угруповання.

Обвинувальний акт було передано до суду.

Розслідування встановило, що один із акціонерів банку в період з 2007 по 2015 рік організував незаконну схему кредитування компаній, які йому підконтрольні, для виведення банківських коштів на офшорні рахунки з метою подальшої легалізації. Функціонування цієї схеми підтримували довірені особи та лояльні акціонеру високопосадовці банку.

В одному з епізодів цієї діяльності банк зазнав збитків на суму понад 608 мільйонів гривень через кредитування компанії, контрольованої акціонером.

Щоб надати своїм діям законний вигляд і приховати незаконне походження коштів, учасники злочинного угруповання протягом п’яти років уклали понад сотню додаткових угод до основного кредитного договору, безпідставно підвищуючи кредитний ліміт для позичальника. При цьому банк не отримав жодної ліквідної застави.

Колишніх керівників банку звинувачують у злочинах, передбачених статтею 255 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації) та статтею 191 КК України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах через зловживання службовим становищем у складі злочинного угруповання).

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення, позбавлення права обіймати певні посади на три роки та конфіскація майна.