Главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины сообщил о подозрении руководительницы департамента одного из коммерческих банков, способствовавшей выводу $20 млн ПАО «Укртатнафта». Ее подозревают в пособничестве в завладении средствами акционерного общества.
Следствие установило, что организованная преступная группа в первый день полномасштабного вторжения РФ незаконно вывела со счетов предприятия 20 миллионов долларов США.
Осознавая, что импорт сырья в этот период был невозможен, они подделали документы, чтобы имитировать закупку. В частности, были сфальсифицированы контракт и счета, которые выглядели как оригинальные, но с единственным отличием — компанией-поставщиком, которая должна была получить оплату.
Затем руководитель финансового подразделения предприятия, злоупотребляя служебным положением, подписала документ на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии. В то же время, работница банка пыталась скрыть следы преступления, подделав даты в документах, которые стали основанием для проведения транзакции, указав, что они якобы поступили в банк накануне.
Соучастие подозреваемой в преступлении подтверждается доказательствами, в частности, выводами комплексной судебно-технической и почерковедческой экспертизы.
