Керівниця департаменту банку отримала підозру за сприяння виведенню $20 млн ПАТ “Укртатнафта”
Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) України повідомив про підозру керівниці департаменту одного з комерційних банків, яка сприяла виведенню $20 млн ПАТ “Укртатнафта”. Її підозрюють у пособництві в заволодінні коштами акціонерного товариства.
Слідство встановило, що організована злочинна група у перший день повномасштабного вторгнення РФ незаконно вивела з рахунків підприємства 20 мільйонів доларів США. Службові особи товариства уклали контракт на постачання сирої нафти та підготували рахунки для здійснення оплати.
Усвідомлюючи, що імпорт сировини в цей період був неможливим, вони підробили документи, аби імітувати закупівлю. Зокрема, було сфальсифіковано контракт та рахунки, які виглядали як оригінальні, але з єдиною відмінністю — компанією-постачальником, яка мала отримати оплату.
Згодом керівник фінансового підрозділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, підписала документ на оплату підконтрольній компанії, зареєстрованій у Швейцарії. Водночас працівниця банку намагалася приховати сліди злочину, підробивши дати в документах, що стали підставою для проведення транзакції, вказавши, що вони нібито надійшли до банку напередодні.
Співучасть підозрюваної у злочині підтверджується доказами, зокрема висновками комплексної судово-технічної та почеркознавчої експертизи. Жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 27 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.
