Компания, владелицей которой была внучка бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова, попала под расследование за неуплату налогов на сумму 44,3 млн гривен. Директор предприятия был привлечен к ответственности по уголовному делу, открытому БЭБ. Об этом пишет издание 368.media со ссылкой на постановление Соломенского райсуда согласно ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Речь идет о компании «Агроэнергоинвест», в которой до недавнего времени 30% капитала принадлежало Анастасии Даниловой, внучке экс-секретаря, которая училась в КНУ. В 2022 году «Агроэнергоинвест» открыла в Чопе (Закарпатская область) логистический хаб, который обеспечивает смену вагонов с украинской колеи на европейскую. Ее отец выступает операционным руководителем группы компаний, к которым относится и эта фирма.
Во время войны компания активно зарабатывала на зерновом бизнесе, однако столкнулась с претензиями со стороны БЭБ и СБУ, которые проводили расследование относительно возможных махинаций, связанных с «зерновым коридором». Дело открыли в июне, нашли подозреваемого, и уже в октябре суд вынес решение.
Интересно, что 9 мая 2024 года Анастасия Данилова вышла из состава учредителей компании. Подозрение выдвинули коммерческому директору «Агроэнергоинвест» и новому владельцу компании Виктору Чередниченко, назначенному на должность 31 января этого года. По информации БЭБ, Чередниченко не учел в доходах компании стоимость безвозмездно полученных соевых бобов, из-за чего не был уплачен налог на прибыль в размере 44,26 млн гривен за первый квартал 2024 года.
Однако 20 июня компания уплатила государству компенсацию за Чередниченко в сумме 11,34 млн гривен. Суд освободил Чередниченко от уголовной ответственности, а дело было закрыто.
